Налоговая инспекция усилила контроль за соблюдением валютного законодательства

Налоговая инспекция активизировала мониторинг соблюдения валютного законодательства, уделяя особое внимание требованиям по репатриации денежных средств и управлению действующими и незакрытыми контрактами, зарегистрированными в валютном контроле банка.

Основные риски для бизнеса:

• Штрафы в размере 75–100 процентов от суммы, не полученной от нерезидента
• Возможная дисквалификация генерального директора при серьезных нарушениях
• Риск юридической ответственности, включая уголовное преследование, в случае значительных нарушений

Для снижения финансовых и регуляторных рисков компаниям рекомендуется проверить свои процессы на соответствие требованиям и принять упреждающие меры. Соблюдение законодательства поможет защитить бизнес и его руководство.